Ata de Reunião da Assembléia Geral Extraordinária da Tapa Brasil – 23/04/2008

Aos vinte e três dias do mês de Abril do ano de dois mil e oito, reuniram-se à Rua Miguel Mentem, 500, no bairro de Vila Guilherme, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, os associados TAPA Brasil, Transported Asset Protection Association. A abertura foi realizada pelo presidente em exercício, Sr. Alcides Ladislau Acosta, o qual designou a Sra. Celi Martins Pereira para secretariar a reunião. O presidente evocou então o Edital de convocação, encaminhado aos associados conforme exigido pelos Estatutos Sociais da entidade, que passou a ser lido: “De acordo com comunicado enviado no dia 09 de Abril, convoco os associados da TAPA Brasil, em condições de votar, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia 23 de Abril, às 9h30, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; ou às 10 horas, em segunda convocação, com qualquer número, para deliberarem sobre:

1. A reforma do Estatuto Social, que dá nova redação ao artigo 11, introduzindo nova categoria de Parceiros; ao artigo 21, e amplia cargos na Diretoria Executiva, a saber: Diretor Administrativo Adjunto, Diretor Técnico, Diretor de Marketing e Assuntos Afins; cria o Conselho Consultivo, redefine no artigo 27 as atribuições do Vice-Presidente e, finalmente, define as atribuições dos cargos a serem criados;
2. A eleição dos componentes da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, cuja posse será a partir deste mesmo dia.  Abaixo estão os cargos já inclusos na chapa:
Presidente  - Marisa Almeida (CEVA Freight Management)
Vice-Presidente – Claudinei Leal Almeida (DHL)
Secretário – Celi Martins Pereira (CCI Gerenciamento de Riscos)
Tesoureiro – Carlos Ferreira (Ingram Micro)
Diretor Administrativo Adjunto – Emerson Barbosa (Flextronics)
Diretor Técnico – Maciel Alex Lastoria (Motorola)
Diretor de Marketing e Assuntos afins – Cel Heinz Oscar Seidel
Conselho Consultivo –  Alcides Ladislau Acosta e José Roberto Medeiros (Sanmina)”
Conselho fiscal -

Feita a leitura, o presidente colocou em votação a mudança do estatuto, que foi aprovado por aclamação com unanimidade de votos, sendo as alterações estatutárias aprovadas. As principais modificações estatutárias compreendem:

1) Alterar a denominação TECHNOLOGY ASSET PROTECTION ASSOCIATION para TRANSPORTED ASSET PROTECTION ASSOCIATION;
2) criação de novos cargos na Diretoria Executiva, ou seja, além dos quatro cargos atuais (Presidente, Vice-Presidente, Secretário Tesoureiro), acrescentam-se mais um Diretor Administrativo Adjunto, um Diretor Técnico e um Diretor de Marketing e Assuntos Afins,
3) a ampliação das atribuições do Vice-Presidente;
4) a criação do Conselho Consultivo, para ser integrado pelos ex-Presidentes e ex-Vice-Presidentes da TAPA Brasil;
5) a alteração da redação do art. 11,  que define os PARCEIROS, na alínea “c”, que passará a ser: - “Profissionais de Segurança ou Logística, ex-integrantes das Forças Armadas ou Policiais, especializados ou estudiosos no campo da Segurança de Carga ou de Logística, propostos por membros efetivos da TAPA Brasil para receber o título de Membro “Honoris Causa”, devidamente aprovados em Reunião Ordinária, pela maioria dos associados presentes”.
6) Introdução entre os potenciais associados da TAPA Brasil, além das empresas de alta tecnologia, as empresas de alto valor.

Após realizar a leitura das cláusulas dos Estatutos, em sua redação final, o presidente passou para o segundo item da Assembléia Geral Extraordinária, a eleição dos novos administradores para o biênio 2008-2010. Esclareceu que somente uma chapa, encabeçada pela associada Marisa Almeida, da empresa CEVA Freight Management, foi apresentada ao Presidente, conforme rezam os Estatutos Sociais. Essa chapa estava constituída pelos seguintes nomes: Presidente, Marisa Fernandes de Almeida; Vice-presidente, Claudinei Leal de Almeida; Secretária, Celi Martins Pereira; Tesoureiro, Sebastião Carlos Ferreira; Diretor Administrativo Adjunto, Emerson Aparecido Barbosa; Diretor Técnico, Maciel Alex Lastoria; Diretor de Marketing e Assuntos afins, Heinz Oscar Seidel; e Conselho Consultivo, Alcides Ladislau Acosta, e  José Roberto Medeiros; Conselho Fiscal Marco Spera, e Marcos Eduardo Rancan. A chapa foi submetida à votação por aclamação, sendo eleita por unanimidades dos presentes. O presidente declarou a nova diretoria empossada cujos mandatos vigorarão no biênio de 2008-2010, ou seja até o dia 30 de abril de 2010. Em razão de terem deliberado e aprovado a alteração de seu Estatuto Social, bem como terem levado a efeito a eleição da Diretoria, como não houvesse mais nenhum outro assunto a ser tratado, o Presidente ofereceu a palavra, a quem dela quisesse fazer uso. O presidente Alcides Acosta foi o primeiro a falar e agradeceu a colaboração que recebeu de todos os integrantes de sua Gestão, nominando o vice-presidente José Roberto Medeiros, a secretaria Marisa Almeida e o tesoureiro Marcio Motareli, bem como os membros do Conselho Fiscal, Carlos Ferreira e José Roberto Medeiros. A seguir, a nova presidente, Marisa Almeida, discursou para agradecer a confiança em si depositada, prometeu realizar os melhores esforços para fortalecer a entidade, inclusive lutar para torná-la mais abrangente, até o nível de representar a América Latina no final de seu mandato e solicitou o apoio e a colaboração de todos dizendo textualmente que acredita no ditado que diz que “uma andorinha só não faz verão”; finalizando, convocou  a todos para esse esforço de tornar a certificação da TAPA Brasil em um atestado, para o mercado, de segurança logística de qualidade, um verdadeiro diferencial a ser perseguido pelas empresas de logística, transporte e armazenamento com consciência de segurança. Não havendo outros oradores, o presidente da Assembléia Geral Extraordinária, Alcides L. Acosta encerrou a reunião, colhendo-se, ato contínuo as assinaturas dos presentes. E, para constar e produzir todos os efeitos legais, eu, Celi Martins Pereira, secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e publicada para conhecimento dos associados da TAPA Brasil.

Alcides L. Acosta
Presidente da A.G.E.

Celi M. Pereira
Secretário